주주총회 소집공고

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제16기 임시주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

(발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제24조에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아          래 -

 1. 일시 : 2025년 01월 23일(목요일) 14시 00분

 2. 장소 : 대전광역시 유성구 국제과학17로 18 신테카바이오 ABS센터 4층 세미나실

 3. 회의의 목적사항

- 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건
- 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

 4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도
(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을
통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
     https://vote.samsungpop.com

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 1월 13일 오전 9시 ~
     2025년 1월 22일 오후 5시

      - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후
     의안별로 의결권 행사

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
     전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

 5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과
명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

 1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

    - 본인 참석 : ①주주총회 참척장 또는 ②신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등
     주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명서류) 지참

    - 대리인 참석 : ①위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본

      ②주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 및 ③대리인 신분증 지참

2024년 12월 30일

주식회사 신테카바이오 대표이사 정 종 선 (직인생략)