제17기 주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

(17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(발행주식총수 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 03월 27일(금요일) 11시

2. 장소 : 대전광역시 유성구 국제과학17로 18 신테카바이오 ABS센터 4층 세미나실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

① 감사 보고

② 영업 보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제17기(2025.1.1-2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건-사외이사 이한열 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건-감사 이석준 선임의 건(재선임)
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 , 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다 . 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증 , 카카오 인증 , PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명서류) 지참

2) 대리인 참석 : ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본

② 주주의 신분증 사본 ③ 대리인 신분증 지참

2025년 03월 12일

주식회사 신테카바이오 대표이사 정 종 선 (직인생략)