제 18기 임시 주주총회 소집공고
2026.10.30주주총회 소집공고
(제18기 임시주주총회)
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제18기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제24조에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일시 : 2026년 09월 15일(화요일) 14시 00분
2. 장소 : 대전광역시 유성구 국제과학17로 18 신테카바이오 ABS센터 4층 세미나실
3. 회의의 목적사항
- 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 박석근 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 이동철 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 비상근감사 조영석 선임의 건
- 제4호 의안 : 임원보수규정 개정의 건
- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도 (상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제160조 제5호)를 도입하였습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 9월 5일 오전 9시 ~ 2026년 9월 14일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
- 본인 참석 : ①주주총회 참척장 또는 ②신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명서류) 지참
- 대리인 참석 :
①위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본
②주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 및 ③대리인 신분증 지참
2026년 08월 31일
주식회사 신테카바이오 대표이사 정 종 선 (직인생략)