2017 임시주주총회 소집 통지
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작성자 관리자 작성일2017-11-22 조회26,418회본문
2017년 임시주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제22조에 의하여 2017년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2017년 12월 7일 (목요일) 14시 00분
2. 장소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 187, 미건테크노월드 2차 B동 512호 (주)신테카바이오 본사 회의실 (문의 : 070-7663-0981)
3 회의의 목적사항 :
① 부의안건
제1호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건
| 성 명 | 주요 약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
|---|---|---|---|---|
| 김 한 준 | - Altos Ventures (현) - Booz Allen & Hamilton(전) - Procter & Gamble (전) - Stanford University MBA (1994) - The U.S. Military Academy at West Point (1987) |
이사회 | 무 | 무 |
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 의결권 행사방법
- 본인 직접행사 : 주총참석장, 신분증 지참
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주 인감날인, 인감증명서 첨부)원본, 대리인 신분증지참
2017년 11월 22일
주식회사 신테카바이오 대표이사 정 종 선